Tập huấn “Điều tra tài chính và rửa tiền trong đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã”

Khóa tập huấn được tổ chức từ ngày 29/3 – 1/4/2022 với sự tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Cục Thực thi pháp luật và Phòng chống ma tuý quốc tế (INL) và được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm của Học viện CSND về các lĩnh vực phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, điều tra tài chính và rửa tiền.

Tham dự khoá tập huấn là 36 đồng chí cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát kinh tế Công an các đơn vị, địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Lắc, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Phước, Lâm Đồng, Cục Đối ngoại, Đại học CSND và Học viện CSND.

Nội dung tập huấn gồm 2 phần chính. Ở phần tổng quan, các đại biểu được cập nhật thông tin về phòng, chống hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam, bao gồm công tác sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trong 2 năm qua; các phương pháp nhận dạng động vật hoang dã và các sản phẩm động vật hoang dã thường xuyên bị buôn bán. Đồng thời, củng cố kiến thức nghiệp vụ liên quan đến hoạt động điều tra vụ án về động vật hoang dã như: các biện pháp điều tra điển hình, kỹ thuật khai thác thông tin liên quan từ nguồn mở, thu thập chứng cứ dữ liệu điện tử…

Ở phần chuyên sâu, học viên tham gia tập huấn nghiên cứu các chuyên đề gồm: Các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; hệ thống các cơ quan làm nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; mối quan hệ giữa hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã và các rủi ro, nguy cơ liên quan đến tội phạm tài chính và rửa tiền; loại hình rửa tiền phổ biến.

Trên nền tảng kiến thức cơ bản này, các giảng viên của Học viện CSND hướng dẫn học viên các biện pháp điều tra tài chính và phòng, chống rửa tiền thông qua các bài tập thực hành và thảo luận nhóm.

Khóa tập huấn là cơ hội để các cán bộ thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về động vật hoang dã được giới thiệu, tiếp cận những kiến thức, kỹ năng áp dụng một số phương pháp điều tra đặc trưng như: Vận chuyển có kiểm soát, thu thập thông tin từ tài liệu, nguồn mở, phương tiện điện tử, điều tra tài chính và phòng chống rửa tiền… qua đó có khả năng áp dụng trong thực tiễn công tác để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm về động vật hoang dã.

Tại lễ khai giảng, Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Trưởng khoa NVCB được sự ủy quyền Ban Giám đốc Học viện CSND đã gửi lời chúc mừng tới Ban Tổ chức, các giảng viên và học viên tham gia khóa tập huấn. Đồng thời đề nghị các đồng chí giảng viên nêu cao tinh thần tích cực, chủ động trao đổi, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, chú ý các thao tác thực hành, hướng dẫn cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Đối với học viên tham gia tập huấn cần nghiêm túc, tham gia đầy đủ và tích cực, đảm bảo theo yêu cầu của chương trình đào tạo, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt WCS Việt Nam, bà Hoàng Bích Thủy – Giám đốc Quốc gia WCS Việt Nam chia sẻ: “Với sự phát triển của Khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, phương thức thủ đoạn phạm tội của các nhóm đối tượng buôn bán động vật hoang dã ngày càng trở nên tinh vi hơn, trong đó phải kể đến việc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổ chức WCS cam kết sẽ đồng hành với các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam nhằm thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào xử lý các vi phạm, góp phần triệt phá hoạt động buôn bán động vật hoang dã có tổ chức và xuyên biên giới”.

Thông qua khóa tập huấn này, Học viện CSND mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới với Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) để các hoạt động hợp tác diễn ra diễn ra thường xuyên và thiết thực, hiệu quả.