Được biết, Sở KH-ĐT Hà Nội vừa có thông báo tạm dừng biến động đối với tài sản, gồm: bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty liên quan trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án.
Sở KH-ĐT cho biết, việc phong tỏa này thực hiện theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Cụ thể, Sở KH-ĐT Hà Nội đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị cá nhân, tổ chức có liên quan tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần góp vốn… của các công ty trên địa bàn TP.Hà Nội.
Các bị can (từ trái sang): Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng, Hồ Bửu Phương
Trong số 762 công ty bị “đóng băng” tài sản được nhắc đến cũng có Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0301196596); Công ty CP tập đoàn đầu tư An Đông (mã số thuế: 0304938912); Công ty CP bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0316561308); Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP (Cienco6 - mã số thuế: 0300487137)…
14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án:
- Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở TP.HCM).
- Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở TP.HCM).
- Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở TP.HCM).
- Chu Lập Cơ (66 tuổi, ở TP.HCM).
- Chu Duyệt Hằng (28 tuổi, ở TP.HCM).
- Chu Duyệt Phấn (27 tuổi, ở TP.HCM).
- Trương Lập Hưng (36 tuổi, ở TP.HCM).
- Thái Thị Thanh Thảo (39 tuổi, ở TP.HCM).
- Ngô Thanh Nhã (66 tuổi, ở TP.HCM).
- Trương Thị Kim Lài (43 tuổi, ở TP.HCM).
- Kwok Hakman Oliver (68 tuổi, quốc tịch Úc).
- Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Mỹ).
- Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, ở TP.HCM).
- Nguyễn Hữu Hiệu (53 tuổi, ở TP.HCM).
Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 chiều ngày 29.10 cho biết, vụ án tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm là một trong những vụ án khó và rất khó, rất khó trong cả quá trình đối với lực lượng thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát và khởi tố vụ án.
Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Sở TN-MT TP.HCM cũng được Công an TP.HCM đề nghị rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Công ty CP tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) nhà nước. Theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất này tập trung ở quận 1, 3, 5, 7..., H.Bình Chánh và TP.Thủ Đức.
